03 юли 2023 г. (понеделник)

НОХД № 333/2023 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против 10 лица: С. С., П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.

Първото обвинение срещу С. С. е за това, че в периода от месец юни 2011 г. до 28.03.2014 г. на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Унгария, Република Словакия, Кралство Нидерландия и Република Австрия, ръководил организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У. и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК (изпиране на пари) - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.1, вр. ал.1, пр.2 от НК., за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

Второто повдигнато обвинение срещу С. С. е за това, че в периода от 28.06.2011 г. до 27.03.2014 год. на територията на Р България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Бяла, обл.Варна, гр.Бургас, гр.Велико Търново, гр.София, гр.Монтана, гр.Пловдив, гр.Разград, гр.Цар Калоян, обл.Разград, гр.Ловеч, гр.Ябланица, обл.Ловеч, гр.Плевен, с.Обнова, обл.Плевен, гр.Сливен, гр.Стара Загора, гр.Шумен, гр.Добрич, с.Кранево, обл.Добрич, гр.Силистра, гр.Айдемир, обл.Силистра, гр.Пазарджик, к.к.Слънчев бряг, обл.Бургас и к.к.Златни пясъци, обл.Варна и на територията на Р Румъния – гр.Гюргево, в различно съучастие с обвиняемите Т. Д., Д. Д., А. М., П. Г., Г. К., С. У., К. И., В. Д. и М. М., действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица,  действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 921 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на 7 525 064.72 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 310 пъти придобил имущество - пари в размер на 7 525 064.72 лева, от което: на 588 пъти получил имущество – пари в размер на 2 862 902.54 лева и на 23 пъти направил опит да получи имущество – пари в размер на 1 232 394.64 лева, за което знаел, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У. и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1, пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

Третото обвинение срещу С. С. е за това, че в периода от 25.06.2013 г. до 13.03.2014 год. в гр.Варна, гр.Пловдив и в к.к.”Златни пясъци”, обл.Варна, в различно съучастие с обвиняемите Д. Д., А. М. и М. М., действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица,  действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – общо 61 пъти извършил финансови операции с имущество и прикрил произхода, местонахождението, движението и действителните права върху имущество -  пари в различна валута, като цялото имуществото е в общ размер на 548 610.67 лева, за което знаел, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У. и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр. 2 и т. 2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2 от НК.

 

Срещу А. М. също са повдигнати три обвинения:

І. В периода от месец март 2012 г. до 28.03.2014 г. на територията на Република България, Република Словакия, Република Австрия, Република Унгария, участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У. и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК (изпиране на пари) - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 12.04.2012 г. до 27.03.2014 год. на територията на Република България - гр.Русе, гр.Пловдив, гр.Стара Загора, гр.Разград, гр.Цар Калоян, обл.Разград, гр.Варна, гр.Шумен, гр.Плевен, гр.София, с.Обнова, обл.Плевен, гр.Ловеч, гр.Добрич, с.Кранево, обл.Добрич, гр.Монтана, гр.Бяла, обл.Варна, к.к.Златни пясъци, обл.Варна, к.к.Слънчев бряг, обл.Бургас, в различно съучастие с обвиняемите С. С., Д. Д., С. У., В. Д. и М. М., действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 291 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на 2 933 846.24 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 102 пъти придобил имущество - пари в размер на 2 933 846.24  лева, от което: на 186 пъти получил имущество – пари в размер на 1 194 430.37 лева и на 3 пъти направил опит да получи имущество – пари в размер на 43 647.14 лева, за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К.,  М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – Престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

III. В периода от 25.06.2013 г. до 13.03.2014 г. в гр.Варна, гр.Пловдив и к.к.Златни пясъци, обл.Варна, в различно съучастие с обвиняемите С. С., Д. Д. и М. М., действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица,  действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – общо 15 пъти извършил финансови операции с имущество и прикрил произхода, местонахождението, движението и действителните права върху имущество -  пари в различна валута, като цялото имущество е в общ размер на 382 245.31 лева, за което знаел или предполагал, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – Престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2 от НК.

 

Две са обвиненията, повдигнати срещу С. У.:

І. В периода от месец април 2012 г. до 28.03.2014 г. на територията на Република България участвала в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК (изпиране на пари) - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 12.04.2012 г. до 18.03.2014 год. на територията на Р. България - гр.Русе, гр.Разград, гр.Цар Калоян, обл.Разград, гр.Варна, гр.Шумен, гр.Плевен и гр.Пловдив, в съучастие с обвиняемите С. С. и А. М., действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 63 пъти придобила, получила и направила опит да получи имущество – пари в общ размер на 204 372.99 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица в банки в Република България, като на 24 пъти придобила имущество - пари в размер на 204 372.99 лева, от което: на 38 пъти получил имущество – пари в размер на 104 448.08 лева и 1 път направила опит да получи имущество – пари в размер на 18 938.22 лева, за което знаела или предполагала, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

 

В. Д. е предаден на съд за това, че:

І. В периода от месец февруари 2013 г. до 28.03.2014 г. на територията на Република България участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 11.03.2013 г. до 14.11.2013 г. на територията на Р. България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Велико Търново, гр.Силистра, гр.Айдемир, обл.Силистра, гр.Плевен, гр.Стара Загора, гр.Пловдив, гр.Бургас, гр.Разград, гр.Цар Калоян, обл.Разград, гр.Ловеч, гр.Ябланица, обл.Ловеч, к.к.Слънчев бряг, обл.Бургас, к.к.Златни пясъци, обл.Варна, с.Кранево, обл.Добрич, гр.Монтана и гр.София, в различно съучастие с обвиняемите С. С., А. М., П. Г., действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 270 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на 913 452.55 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 36 пъти придобил имущество - пари в размер на 913 452.55 лева, от което: на 230 пъти получил имущество – пари в размер на 497 764.50 лева и на 4 пъти направил опит да получи имущество – пари в размер на 115 220.34 лева, за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

 

Две са и обвиненията срещу Т. Д.:

І. В периода от месец юни 2011 г. до 31.10.2012 г. на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния и Република Чехия участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 28.06.2011 г. до 31.10.2012 год. на територията на Република България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Бургас, гр.Шумен, гр.Велико Търново и на територията на Република Румъния - гр.Гюргево, в различно съучастие с обвиняемите С. С., П. Г. и К. И. действащи лично, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 204 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на 1 306 079.99 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 83 пъти придобил имущество - пари в размер на 1 306 079.99 лева, от което: на 116 пъти получил имущество – пари в размер 651 880.94 лева и на 5 пъти направил опит да получи имущество – пари в размер на 118 614.27 лева, за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

 

Г. К. е привлечен към наказателна отговорност за това, че:

І. В периода от месец януари 2013 г. до месец март 2013 г. на територията на Република България участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 11.02.2013 г. до 13.03.2013 год. на територията на Р. България - гр.Варна, гр.Шумен и гр.София, в различно съучастие с обвиняемите С. С. и П. Г., действащи лично, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 55 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на 565 046.50 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 29 пъти придобил имущество - пари в размер на 565 046.50 лева, от което: на 24 пъти получил имущество – пари в размер на 103 573.04 лева и на 2 пъти направил опит да получи имущество – пари в размер на 105 804.90 лева, за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1, пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

 

Три са повдигнатите обвинения срещу Д. Д.:

І. В периода от месец март 2012 г. до 28.03.2014 г. на територията на Република България, Република Унгария, Република Словакия и Република Австрия, участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 14.08.2013 г. до 21.01.2014 год. на територията на Република България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Бяла, обл.Варна, в различно съучастие с обвиняемите С. С., А. М. и М. М., действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 38 пъти придобил и получил имущество – пари в общ размер на 436 246.21 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 8 пъти придобил имущество - пари в размер на 436 246.21 лева, от което: на 30 пъти получил имущество – пари в размер на 296 498.23 лева, за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

III. В периода от 14.08.2013 г. до 21.01.2014 год. в гр.Варна, в съучастие със С. С., А. М. и М. П., действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица,  действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 9 пъти извършил финансови операции с имущество и прикрил произхода, местонахождението, движението и действителните права върху имущество -  пари в различна валута, като цялото имуществото е в общ размер на 284 295.31 лева, за което знаел или предполагал, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2 от НК.

 

К. И. е предаден на съд по две обвинения:

І. В периода от месец ноември 2011 г. до месец август 2012 г. на територията на Република България, Република Полша, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия и Република Унгария, участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 05.06.2012 г. до 01.08.2012 год. на територията на Р. България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Бургас, гр.Велико Търново и гр.София, в различно съучастие с обвиняемите С. С. и Т. Д., действащи лично, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 41 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на 384 896.16 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 23 пъти придобил имущество - пари в размер на 384 896.16 лева , от което: на 17 пъти получил имущество – пари в размер на 221 641.70 лева и 1 път направил опит да получи имущество – пари в размер на 24 321.80 лева, за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

 

Срещу П. Г. са повдигнати 2 обвинения:

І. В периода от месец юни 2011 г. до 28.03.2014 г. на територията на Република България, Република Словакия, Република Полша, Република Унгария и Република Австрия участвал в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 14.07.2011 г. до 11.06.2013 год. на територията на Република България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Шумен, гр.Велико Търново, гр.Силистра, гр.Айдемир, обл.Силистра, гр.Плевен, гр.Стара Загора, гр.Пловдив и гр.София, в различно съучастие с обвиняемите С. С., Т. Д., Г. К. и В. Д., действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 97 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на 916 830.34 лева в различна валута, преведени по сметки открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 44 пъти придобил имущество - пари в размер на 916 830.34 лева, от което: на 49 пъти получил имущество – пари в размер на 269 296.69 лева и на 4 пъти направил опит да получи имущество – пари в размер на 144 835.13 лева, за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

 

М. П. е предадена на съда за това, че:

І. В периода от месец август 2013 г. до 28.03.2014 г. на територията на Република България участвала в организирана престъпна група, действала на територията на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република Унгария, с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и други неустановени по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

ІІ. В периода от 28.08.2013 г. до 23.12.2013 год. на територията на Република България - гр.Варна и гр.Разград, в различно съучастие с обвиняемите С. С., Д. Д. и А. М., действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 17 пъти придобила и получила имущество – пари в общ размер на 1 000 739.79 лева в различна валута, преведени по сметки открити на представляваното от нея дружество „ММС1” ЕООД – гр.Разград, в банки в Република България, като на 8 пъти придобила имущество - пари в размер на 1 000 739.79 лева, от което на 9 пъти получила имущество – пари в размер на 177 544.35 лева, за което знаела или предполагала, към момента на получаването му, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.

III. На 09.09.2013 год. в гр.Варна в съучастие със С. С., А. М. и Д. Д., извършила финансова операция с имущество и прикрила произхода, местонахождението, движението и действителните права върху имущество - парични средства в различна валута, като от сметка, открита в гр.Варна с № BG34PIRB 80791604596490 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр управляваното от нея дружество - „ММС1” ЕООД – гр.Разград, от постъпил превод в размер на 95 403.90 лева с еврова равностойност 48 900 евро от сметка с титуляр OSSOLA FABRIZI, Италия, бил нареден превод на сумата от 93 301 лева към сметка № BG 69PIRB80791604563074 с титуляр ЕТ „Омега 1 – Д. Д.”, собственост на Д. Д., за което знаела или предполагала, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с ръководител С. С. и участници: П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д. Д., В. Д., Г. К., М. П., С. У.и неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, вр. ал.1, пр.1 и пр.2 от НК.

 

04 юли 2023 г. (вторник)

ЧНД № 475/2023 г. по описа на РОС – 10.30 часа

Делото е образувано по предложение на Окръжна прокуратура – Русе да бъдат групирани наложените на К. О. наказания.

 

05 юли 2023 г. (сряда)

НОХД № 54/2023 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт срещу Г. М., който е предаден на съд за това, че на 21.06.2022г. в гр. Русе, на бул. „Тутракан“ в условията на продължавано престъпление – на два пъти дал дар - пари - две банкноти с номинал от 50 лева всяка, със серийни номера ГК 30055179 и  ГЗ 34589624, общо 100 лева, на длъжностни лица, които заемат отговорно служебно положение – полицейски органи - младши инспектор Ц. Ц. и младши инспектор Т. Г. от ОД на МВР – Русе, за да не извършат действия по служба, осъществяващи контрол по осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения по ЗДвП - да приключат проверка за установяване и разкриване на административно нарушение или престъпление - престъпление по чл. 304а, пр.3 вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1  НК.

Чл. 304а. Наказателен кодекс: Който предложи, обещае или даде подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, или на полицейски орган, или на разследващ полицай, се наказва с лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

 

НОХД № 100/2023 г. по описа на РОС – 11.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против украинския гражданин Д. О., обвинен в това, че на 21.08.2021г. в землището на гр. Русе, на Главен път I-5 „Русе – Бяла“, км 7+000, , при управление на моторно превозно средство товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“ нарушил правилата за движение: чл. 5, ал. 1 от ЗДвП: „Всеки участник в движението по пътищата: т. 1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората…“ като поставил в опасност живота и причинил смъртта на Д. Г.; чл. 15, ал. 1 от ЗДвП: „ На пътя водачът на пътно превозно средство се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента“ като не се е движил възможно най-вдясно по платното за движение; чл. 16, ал. 1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: т.1. когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне“ като навлязъл в лентата за насрещно движение; чл. 20, ал. 1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ като не контролирал непрекъснато управляваното от него пътно превозно средство; чл. 44, ал. 1 от ЗДвП: „При разминаване водачите на насрещно движещите се пътни превозни средства са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните средства са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между пътните превозни средства“ като не осигурил достатъчно странично разстояние с лек автомобил марка „Опел“ и в резултат на това причинил по непредпазливост смъртта на Д. Г. – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “в” вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.

Наказанието, което предвижда този текст от Наказателния кодекс, е лишаване от свобода от 2 до 6 години.

 

06 юли 2023 г. (четвъртък)

ВАНД № 478/2023 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от обвиняемата М. Д. срещу решение на Районен съд – Русе, с което е била призната за виновна в това, че на 17.09.2018 г. в гр. Русе пред Р. Д. – служител в Отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ – гр. Русе, съзнателно се ползвала от неистински официални документи – Удостоверение образец УП-2, Удостоверение образец УП-30 и Трудова книжка № 2869, на които е придаден вид, че представляват конкретно писмено изявление на други лица, а именно – длъжностни лица, заемащи длъжностите „Изготвил“, „Главен счетоводител“, „Ръководител“ и „Директор“ в ДФ „Строймашининженеринг“, СМИ „Строймашремонт“ и в „Железопътен завод“ – гр. София, към момента на издаване на съответните документи, а не на тези, които действително са ги съставили, като от нея за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а, ал. 1 от НК е била освободена от наказателна отговорност и й е било наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

 

ВНЧХД № 480/2023 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимата А. А. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е била призната за виновна в това, че на 05.10.2022г. в гр. Русе в условията на продължавано престъпление, на два пъти, казала нещо унизително за честта и достойнството на Т. Й. в нейно присъствие –„урод“ и „нещастница“, като обидата е нанесена публично, поради което и на основание чл.148 ал.1 т.1 вр.чл.146 ал.1 вр.чл.78а от НК вр.чл.12 от ЗАНН е била освободена от наказателна отговорност и й е било наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Линк към първоинстанционната присъда:

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=aidsQ6rD8QA%3D

 

ВНОХД № 380/2023 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Ц. Ц. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е бил признат за виновен в това, че на 04.05.2022 г. в гр. Русе управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди А4“ след употреба на наркотични вещества – амфетамин (AMP) и метамфетамин (МЕТ), поради което на основание чл. 343б, ал. 3 от НК е бил осъден на наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца с 3-годишен изпитателен срок, глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца.

Линк към първоинстанционната присъда:

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=8FxK2fKHNXs%3D

 

ВНОХД № 396/2023 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия М. И. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е бил признат за виновен в това, че през периода месец април 2021г. – месец януари 2023г. (включително) в гр. Русе, в условията на повторност, след като бил осъден да издържа свой низходящ – да заплаща месечна издръжка на детето си М. М. И., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 22 (двадесет и две) месечни вноски на обща стойност 4840в., поради което и на основание чл.183, ал.4 вр. ал.1 от НК е бил осъден на наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца с 3-годишен изпитателен срок и обществено порицание.

Линк към първоинстанционната присъда:

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=KrlbZOK3Mwo%3D

 

ВНОХД № 477/2023 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура – Велико Търново срещу присъда на Районен съд – Велико Търново, с която подсъдимият М. П. бил признат за невиновен в това от неустановена дата от началото на 2013 г. до 12.04.2019 г. в гр. Велико Търново набрал М. О. с цел да бъде използвана за развратни действия като деянието е извършено чрез даване на облаги на М. О. и получаване на облаги от дейността й, както и в това от неустановена дата от началото на 2013 г. до 12.04.2019 г. в гр. Велико Търново, в условията на продължавано престъпление използвал за развратни действия лице, пострадало от трафик на хора – М. О., независимо от съгласието й.

 

ВНОХД № 832/2022 г. по описа на РОС – 10.30 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимият Г. П. е бил признат за виновен в това, че на 21.04.2019 год. в гр.Русе, причинил на Р.К. *** средна телесна повреда, изразяваща се счупване на челюст /счупване на лява ябълчна кост, наложило оперативна интервенция/, което причинило трайно затрудняване на дъвченето, поради което и на основание чл.129, ал.2 вр. ал.1 и чл.54 от НК му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, отложено за изпитателен срок от три години.

Линк към първоинстанционната присъда:

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=Vk4lRyZlaKg%3D

 

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       30 юни 2023 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: courtruse.press@gmail.com